Bakanlığın yeni taslağı paylaşıldı! 200 bin TL üzeri EFT havale ve nakit işlemlerde uygulanacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirlerinin tespit edilmesi, yurt dışına kaçırılması ve aklanmasının önlenmesi için hazırladığı taslağın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni çalışmasıyla ilgili Genel Tebliği Taslağı hazırladı.
Henüz yürürlüğe girmeyen çalışma suç gelirlerinin tespit edilmesi, yurt dışına kaçırılması ve aklanmasının önlenmesini amaçlıyor.
Taslağa göre 200 bin TL ile 2 milyon TL arasındaki nakit işlemlerde minimum 20 karakterli bir açıklama yazılması zorunlu hale getirilecek.
Böylece Hazine ve Maliye Bakanlığı, EFT, havale ve nakit işlemleri yolu ile yurt dışına para kaçırılması, para aklanması gibi hareketleri izleyerek müdahale edebilecek.